Dando continuidade às ações de combate à exploração ilegal de jogos de azar e à lavagem de dinheiro no Tocantins, a Polícia Civil do Tocantins deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (3), a terceira fase da Operação FRAUS. A ofensiva foi coordenada pelo Delegado Wanderson Queiroz, titular da 1ª Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DEIC Palmas) e pelo Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO).
Ao todo, 25 policiais civis cumpriram seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Araguaína, Babaçulândia e Palmeirante. A nova etapa aprofunda a apuração sobre a possível ocultação de bens ligados ao esquema investigado desde agosto de 2025.
Os mandados foram executados em quatro residências em Araguaína, uma propriedade rural em Babaçulândia e uma fazenda em Palmeirante.
De acordo com a Polícia Civil, o foco principal desta fase da investigação recai sobre a mãe da influenciadora digital Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida como “Karol Digital”, que já responde a processo criminal por exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A residência da mãe da influenciadora foi alvo de mandados de busca e apreensão Foto: Reprodução / Agência Tocantins
A suspeita é de que patrimônios adquiridos com recursos oriundos das atividades ilícitas tenham sido registrados em nome de terceiros, como estratégia para dificultar o rastreamento financeiro e eventual bloqueio judicial. Com as buscas, os investigadores pretendem localizar documentos, registros e outros elementos que permitam identificar bens ocultados e rastrear a movimentação de recursos.
Segundo a corporação, o objetivo é desarticular completamente a estrutura financeira do grupo.
Além da apuração envolvendo familiares, a investigação tem como alvos diretos a própria influenciadora e seu companheiro, Dhemerson Rezende Costa. O casal foi preso na primeira fase da Operação FRAUS, deflagrada em 22 de agosto de 2025.
As investigações apontam que a influenciadora utilizava um perfil com mais de 1,5 milhão de seguidores nas redes sociais para promover plataformas ilegais de apostas, em supostas parcerias com operadores clandestinos.
Na primeira fase, foram apreendidos veículos de luxo, dinheiro em espécie, imóveis, gado, cavalos e criptoativos.
Entre os bens recolhidos estavam um McLaren avaliado em cerca de R$ 3 milhões, um Porsche estimado em R$ 850 mil, uma BMW blindada e uma caminhonete RAM, além de R$ 45,4 mil em espécie.
Em outubro de 2025, uma segunda fase cumpriu mandado de busca na residência de uma pessoa suspeita de repassar informações privilegiadas à influenciadora, ampliando o escopo das apurações.
Agora, na terceira etapa, a Polícia Civil concentra esforços no rastreamento patrimonial e na identificação de eventuais mecanismos de ocultação de bens. As investigações continuam, e novas medidas judiciais podem ser adotadas conforme o avanço do inquérito.
De acordo com o delegado Wanderson Queiroz, responsável pelas investigações, o objetivo da terceira fase da Operação FRAUS vai além da responsabilização criminal dos investigados.
Segundo ele, a intenção é desmantelar a engrenagem financeira que sustentaria o esquema. “O objetivo é não apenas responsabilizar os envolvidos diretos na promoção dos jogos ilegais, mas também desarticular a estrutura financeira que mantém essas atividades ilícitas, impedindo que os lucros do crime sejam utilizados ou reinvestidos”, afirmou.
O delegado destacou ainda que a ocultação de bens em nome de terceiros é uma prática recorrente em crimes de lavagem de dinheiro. Conforme explicou, esse tipo de estratégia busca dificultar o rastreamento patrimonial e eventual bloqueio judicial de ativos. “A Polícia Civil está empenhada em identificar esses mecanismos e desvendá-los”, completou.
Fonte/Créditos: Agência Tocantins
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