Um ex-gerente executivo e outros ex-funcionários de uma rede de supermercados do Maranhão são investigados por suspeita de participação em um esquema de fraude que teria causado prejuízo superior a R$ 2 milhões à empresa.

A operação, batizada de “Nota Fria”, foi realizada nesta quinta-feira (8) pela Polícia Civil e cumpriu 10 mandados de busca e apreensão em cidades do Maranhão e do Piauí.

Segundo a Polícia Civil do Maranhão, os investigados teriam criado empresas de fachada para simular a prestação de serviços que, na realidade, não eram realizados. As empresas emitiam notas fiscais fraudulentas para justificar pagamentos indevidos e permitir o desvio de recursos.

Leia Também:

Pai é preso suspeito de agredir filho de 5 anos dentro de hospital no TO

Prejuízo de R$ 100 milhões: PF investiga incêndio na UFPE

Homem é preso em São Félix do Xingu suspeito de matar mulher em MT

Os funcionários suspeitos foram demitidos após a descoberta do esquema.

Operação em dois estados

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão: seis em Teresina, no Piauí, dois em São Luís, um em São José de Ribamar e um em Bacabal, no Maranhão.

Em Teresina, um dos alvos foi o ex-gerente executivo da rede de supermercados. Na casa dele, no bairro Santa Isabel, foram apreendidos dois veículos, celulares, computadores e uma pistola com registro.

As investigações começaram há cerca de um ano. Segundo a polícia, os envolvidos utilizavam operações aparentemente regulares para movimentar os valores desviados. Os pagamentos, porém, não correspondiam aos serviços descritos nas notas fiscais.

Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de valores e restrições sobre veículos, imóveis e outros bens dos investigados.

Segundo a Polícia Civil, as medidas têm como objetivo preservar o patrimônio relacionado às fraudes, possibilitar a recuperação dos valores supostamente desviados e contribuir para o ressarcimento da empresa.

Investigação continua

A investigação é conduzida pelo Departamento de Combate ao Crime Organizado (DCCO), pela Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC) e pelo Centro de Recuperação de Ativos (CRA), com apoio de outros departamentos da Polícia Civil do Maranhão e da Polícia Civil do Piauí.

As investigações continuam para esclarecer a participação de cada suspeito e determinar a extensão total das fraudes.

Participe do nosso Grupo